Su guía sobre KYC y AML
1Win sitio oficial, operado globalmente y licenciado por Curacao Juegos electrónicos, sigue estándares internacionales para asegurar un entorno de apuestas seguro, transparente y responsable, con KYC (Conozca a su cliente) y AML (Antilavado de dinero).
Estos procedimientos se aplican para prevenir el fraude, la usurpación de identidad, el juego de menores y actividades financieras ilegales como el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.
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Conozca a su cliente (KYC)
El CSC es un proceso obligatorio de verificación de la identidad que se exige antes de que los usuarios puedan acceder a todos los servicios, especialmente a las retiradas de fondos. Garantiza que los usuarios son:
- 18 años o más
- Utilizar sus propias cuentas financieras
- Aptitud legal para jugar en Argentina
Para completar KYC, los usuarios deben presentar:
- Un documento de identidad válido con fotografía (pasaporte, documento nacional de identidad o permiso de conducir)
- Justificante de domicilio (factura de servicios públicos, extracto bancario o contrato de alquiler fechado en los últimos 3 meses)
- En algunos casos, una prueba del método de pago (por ejemplo, una captura de pantalla del monedero electrónico o de la tarjeta utilizada.
La verificación suele completarse en un plazo de 24 a 72 horas tras la presentación de los documentos.
Prevención del blanqueo de capitales (AML)
1Win cumple la normativa mundial de lucha contra el blanqueo de capitales:
- Control de las transacciones sospechosas o de gran volumen
- Garantizar que los ingresos y reintegros coinciden con la identidad verificada del usuario.
- Notificación de actividades sospechosas a los organismos reguladores pertinentes en caso necesario.
Las medidas de seguridad incluyen:
- Seguimiento de las transacciones
- Controles de identidad multinivel
- Congelación o suspensión de la cuenta en caso de sospecha de fraude o blanqueo